“521”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案成功偵破
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2021-11-28 15:26 上傳
隨著最后一批涉案人員被移送起訴，“521”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案宣告成功偵辦。該案主犯倪某一審被判處有期徒刑十一年，罰金三十萬元。
2019年4月21日，群眾舉報賭博線索
2019年4月21日，桐城市公安局接到群眾舉報：桐城居民有人利用網(wǎng)絡(luò)進行百家樂賭博。經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，桐城籍居民倪某等人以境外某賭場為據(jù)點，參股并擔任代理，有組織地對中國公民招賭吸賭，發(fā)展下線，涉案金額巨大，嚴重危害我國經(jīng)濟安全和社會治安秩序。 5月21日，桐城市公安局以開設(shè)賭場罪對倪某立案偵查，并成立“521”專案組，全力展開偵查。
2020年4月8日，公安部掛牌督辦 查明犯罪脈絡(luò)
2020年4月8日，該案被公安部予以掛牌督辦。在省公安廳有關(guān)部門的指導下，專案組從倪某活動軌跡著手，精準梳理涉案人員鏈、技術(shù)鏈、資金鏈和跨境通道，繪制出人員架構(gòu)圖、資金分析圖等圖表，查清了桐城本地6名代理人員的身份信息，掌握了100余名外省涉案代理人員的真實身份、活動區(qū)域，摸排出境外賭博網(wǎng)站運營團伙成員的真實身份，基本查清該賭博平臺的組織架構(gòu)、人員角色以及運作方式。
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專案組通過細致調(diào)查，梳理出賭場的上分卡（充值）、下分卡（提現(xiàn)）、中轉(zhuǎn)卡、洗錢卡等涉案銀行卡1700余張。4個專項核查組分赴8省幾十個城市，對凍結(jié)銀行卡逐一進行資金分析取證。
2020年6月11日，首次收網(wǎng) 6名嫌疑人落網(wǎng)
2020年6月11日，桐城市公安局展開首次收網(wǎng)行動。當日凍結(jié)涉案銀行卡1700余張，凍結(jié)涉案資金超1.7億余元，抓獲含桐城籍代理人員倪某在內(nèi)的6名犯罪嫌疑人，繳獲作案手機十余部，作案銀行卡三十余張。
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成功收網(wǎng)后，民警立即組織審訊、勘驗電子證據(jù)、梳理分析涉案資金流水，同時為進一步擴大戰(zhàn)果，對在偵查中發(fā)現(xiàn)主犯倪某為吸引參賭人員到境外賭博，以提供免費機票、安排食宿為誘餌，大肆組織參賭人員偷渡至境外，嚴重妨害國（邊）境安全，涉嫌偷越國（邊）境等相關(guān)衍生犯罪開展擴線打擊，以徹底斬斷經(jīng)桐城偷渡至境外的犯罪鏈條。2021年，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案告破
經(jīng)過兩年半堅持不懈的偵辦，截止目前，“521”專案共立案26起，抓獲犯罪嫌疑人87人。至此，這起國督特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博專案宣告?zhèn)善啤?/font>
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